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【多选题】

金融机构反洗钱工作的三项基本制度为（）

A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.保密制度
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0%的考友选择了A选项

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）A.发现恐怖活动组织金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。A.授课《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]11金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施以下说法正确的有（）。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有