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【多选题】

金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.客户
B.账户（或资金）
C.金融业务
D.交易对手账户
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针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（）等。A.授课《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]11金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施以下说法正确的有（）。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。A.大额现金开户B.异常