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【多选题】

法人金融机构在评级期间存在哪种情形将直接评定为E类机构?()

A、发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的
B、违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的
C、不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的
D、提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确监管部门现场检查(),配合检查公司在收到《执法检查意见书》后,随时上报上级公司。