试题查看
【多选题】
申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备哪些条件?()
A、不得有故意或重大过失犯罪记录
B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以:()
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确
金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确
监管部门现场检查(),配合检查公司在收到《执法检查意见书》后,随时上报上级公司。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。A、设计指标B、执