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【多选题】

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些?（）

A.某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施以下说法正确的有（）。A.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）。A.大额现金开户B.异常符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A.客户为机关、事业单位、学校、FATF的主要职责是（）。A.负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况B