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【多选题】

识别客户身份时，具体操作包括（）

A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：（）A.直接或者间接拥有超过25%公司金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）A