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【多选题】

下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()

A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、帐簿以及有关规定对于高风险客户或者高风险帐户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易。()A一次性金融服务识别要点包括()。A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B