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【多选题】

下列说法不正确的是（）

A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（）A.侦查机关接到报案后，对已依照规定临时通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（）A一次性金融服务识别要点包括（）。A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B识别客户身份时，具体操作包括（）A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是：（）A.同一客户身份资料或者交易记录