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【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的()给予纪律处分。

A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱管理人员
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

21%的考友选择了B选项

70%的考友选择了C选项

3%的考友选择了D选项

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下列说法正确的是:()A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务,审慎地识别经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的()等,特别是客户通过非柜面方式办理业务对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资对于()有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明()。A.首次提交可疑交易报自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协