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【单选题】

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()

A.依法给予行政处分
B.致使洗钱后果发生的,处20万元以上50万元以下罚款
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

8%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

85%的考友选择了D选项

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接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明()。A.首次提交可疑交易报自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备,下同中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。