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【单选题】

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务,同时金融机构开展尽职调查的难度也增大,洗钱风险相应上升,以下不属于银行应重点审查的交易是()。

A.网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B.金额特别巨大的网上资金交易。
C.企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资。
D.关联企业之间的异常POS交易。
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

8%的考友选择了A选项

6%的考友选择了B选项

85%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

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自2016年12月1日起,银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条规定中,针对情节严重的,国务院反洗钱行政主管除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备,下同中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组