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【多选题】

各行社应在客户身份识别过程中,收集并妥善保存以下哪些信息和资料:()

A.客户有效身份证明文件的复印件(影印件)和交易凭证
B.非自然人客户股权或者控制权的相关信息,主要包括:注册证书.存续证明文件.合伙协议.信托协议.备忘录.公司章程以及其他可以验证客户身份的文件
C.非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会.高级管理层和股东名单.各股东持股数量以及持股类型(包括相关的投票权类型)等
D.其他应保管的客户身份识别资料
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负责接收、分析涉嫌恐怖融资可疑交易报告的单位是:()A、银监局B、保监局C、公安新反洗钱监测系统,从系统提取可疑交易,到确认可疑交易报送中国反洗钱监测分析中心要可疑交易符合下列情形之一的,各行社应当在上报可疑交易报告的同时,以电子形式或书面本行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者可疑交易的特征包括()A.在交易金额.频率.流向.性质等方面存在异常B.交易与客关于大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料保存,下列