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【多选题】

当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元).外币等值1万美元以上(含1万美元)的(),金融机构应当报告大额交易。

A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
E.现金汇款
F.现金票据解付
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54%的考友答对了

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可疑交易符合下哪种情形的,各行社应在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式客户身份识别的基本流程包括:()A.了解B.核对C.登记D.留存以下哪些客户的基础身份信息存在疑点()A.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人以下哪些客户的资金流动不合理()A.由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征.()以下哪些客户的交易不合理()A.从性质.规模及频率上看属于不正常的行为B.与正常