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【多选题】

对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。

A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关.国家权力机关.行政机关.司法机关等
C.金融机构同业拆借.在银行间债券市场进行的债券交易
D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E.金融机构内部调拨资金
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68%的考友答对了

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客户身份识别的基本流程包括:()A.了解B.核对C.登记D.留存以下哪些客户的基础身份信息存在疑点()A.身份难以确认且不愿意提供详细资料的个人以下哪些客户的资金流动不合理()A.由第三方以支票形式支付保费,特别是在第三方与1999版第五套人民币1元具有双面凹印特征.()以下哪些客户的交易不合理()A.从性质.规模及频率上看属于不正常的行为B.与正常金融机构应当按照()的原则,将大额交易和可疑交易报告.反映交易分析和内部处理情况