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【单选题】

在第二道防线中,()负责持续监控银行反洗钱/反恐融资合规履职情况。

A、反洗钱主管部门
B、人力资源部门
C、首席反洗钱/反恐融资官
D、IT技术部门
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

6%的考友选择了A选项

36%的考友选择了B选项

56%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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金融机构应当在董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内,将自评估情况报送中国各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制业务部门的整改结果确认后,应由()进行验证,以确认整改效果的有效性和可持续性。A义务机构应明确由()统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A、业务主目前,联合安理会正在进行的制裁制度有()个,集中在支持政治解决冲突、核不扩散和反金融行动特别工作组(FATF、成立于()年。A、1988B、1989C、1997