试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。()

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B、严重危害国家安全
C、影响社会稳定的
D、其他情节严重或者情况紧急的情形
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易,不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当制定大额交易和可疑交根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法律、行政法规金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防()是反洗钱风险的第三道防线。A、内控合规部门B、业务部门C、人力资源部门D、内金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,