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【多选题】

洗钱风险评估包括（）。

A、定期
B、不定期
C、定量
D、定性
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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（）是反洗钱风险的第三道防线。A、内控合规部门B、业务部门C、人力资源部门D、内金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，第三方为该金融机构提供客户信息，因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，（）可以向资产所在可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）A.立法机关制定的专门中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构评级结果，A类、B类机构可以采取（）质询