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【多选题】

法人金融机构洗钱风险自评估包括（）。

A、固有风险评估
B、控制措施有效性评估
C、剩余风险评估
D、风险等级分类评估
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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单位客户的有效身份证件包括（)A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）A.识别客户身份，并利用法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面（）A、地域环境B、客户群体C、产品业务法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括（）。A、立项B、准备阶段C、实施阶发生以下哪些情形时，银行应拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为。（中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。