试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【多选题】
银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循()原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。
A、逻辑合理性
B、商业合理性
C、材料合规性
D、风险可控性
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题