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【多选题】

银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循()原则,分析客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理;综合评估跨境业务金额、币种、期限等与相应的基础交易背景是否匹配等。

A、逻辑合理性
B、商业合理性
C、材料合规性
D、风险可控性
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单位客户的有效身份证件包括()A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()A.识别客户身份,并利用法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面()A、地域环境B、客户群体C、产品业务法人金融机构开展全面洗钱风险自评估,一般包括()。A、立项B、准备阶段C、实施阶发生以下哪些情形时,银行应拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为。(中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。