试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。

A、业务准入
B、交易频率
C、交易金额
D、经营范围
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

金融行动特别工作组(FATF、成立于()年。A、1988B、1989C、1997()年1月15日,巴塞尔银行监管委员会在FATF反洗钱国际新标准基础上,发布《洗在第二道防线中,()负责持续监控银行反洗钱/反恐融资合规履职情况。A、反洗钱主管以下说法错误的是:()A、跨境贸易结算项下对境外非居民形成的人民币负债不包括海外要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制,对于无法判断的预警,要提交()复审确定。符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施。()A、人民法