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【多选题】

目前，涉及联合国安理会制裁名单的国家有：（）

A、索马里和厄立特里亚
B、伊斯兰国和基地组织
C、菲律宾
D、南苏丹
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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通过（）等方法，查证客户提供的真实性证明材料是否真实、是否系伪造变造、是否被违规银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程。A、识别B、受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）A、勤勉尽责B、风险为本C、实质反洗钱反恐怖融资所指外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人包括（）A、外国政（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。A、义务义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段