试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

FATF 建议规定了各国应当建立的基本措施包括有（）。

A、识别风险、制定政策和国内协调
B、打击洗钱、恐怖融资及扩散融资
C、在金融领域和其他特定领域实施预防措施
D、提高法人和法律安排的受益所有权信息的透明度和可获得性
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的（）工作，应贯穿整个跨境业务流程。A、识别B、受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）A、勤勉尽责B、风险为本C、实质反洗钱反恐怖融资所指外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人包括（）A、外国政（）是本机构反洗钱信息安全的第一责任人，对反洗钱信息安全负全面领导责任。A、义务义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段反洗钱信息保护需设置严格的场景限制，除（），不得下载反洗钱信息。A、司法查询B、