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【判断题】

合规负责人不得分管业务条线。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并定期开展监督每个非自然人客户必须要有实际控制人，受益所有人可以为空。金融机构需判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴，无法做出准确反洗钱信息安全事件涉及个人信息泄露的，应及时将事件相关情况以邮件、信函、电话、推