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【判断题】
反洗钱,是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》等有关法律法规采取相关措施的行为。
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洗钱风险识别与评估是有效的洗钱风险管理的基础。
OFAC因反洗钱和反恐怖融资需要要求农行提供客户、账户、交易信息,不得擅自提供。
在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份
法人金融机构不得将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。
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