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【单选题】

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()

A、政府部门对反洗钱工作的重视程度
B、金融监管的力度和方式
C、司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量
D、反洗钱法律制度的完善程度和发展水平
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

5%的考友选择了A选项

3%的考友选择了B选项

9%的考友选择了C选项

83%的考友选择了D选项

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OFAC因反洗钱和反恐怖融资需要要求农行提供客户、账户、交易信息,不得擅自提供。在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份法人金融机构不得将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。银行可以根据跨境业务竞争和发展需要,经有权部门审批后降低尽职审查标准。对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保金融机构经监事会批准,制定相应的风险管理政策,并根据风险状况变化和控制措施执行情