试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
A、发卡机构
B、收单机构
C、开立账户的金融机构或者发卡银行
D、办理业务的金融机构
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
3%
的考友选择了A选项
83%
的考友选择了B选项
5%
的考友选择了C选项
9%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
法人金融机构不得将自评估工作完全委托或外包至第三方专业机构完成。
银行可以根据跨境业务竞争和发展需要,经有权部门审批后降低尽职审查标准。
对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保
金融机构经监事会批准,制定相应的风险管理政策,并根据风险状况变化和控制措施执行情
反洗钱,是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A、政府部门对反洗钱工作的重视