试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

各国应当根据已经识别出的风险，制定并不定期审查本国反洗钱与反恐怖融资政策，指定某一部门，或者建立协调机制或其他机制负责该政策的实施。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直制定《中华人民共和国反洗钱法》目的是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，制裁洗钱犯罪对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。复核岗位应当（）复核初以下选项哪些属于客户身份识别的含义？（）A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别