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【判断题】

为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF、发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。复核岗位应当（）复核初以下选项哪些属于客户身份识别的含义？（）A、了解客户本人的真实身份B、了解客户的严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别各国和金融机构应当识别、评估可能由下列情形带来的洗钱与恐怖融资风险：（）A、新产金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程