试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案为()

A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
C、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
D、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于无法证明合理性的,应当对相关银行账在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别各国和金融机构应当识别、评估可能由下列情形带来的洗钱与恐怖融资风险:()A、新产金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节,通过合理有效的操作流程金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作,可以不设立反洗钱专门机构。为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利