试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

下列哪些属于我国法律规定的洗钱行为？（）

A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

（）制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估，主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关行以下对临时冻结措施说法正确的有（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，义务机构应当履行的反洗钱义务包括（）A建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。不包括内部