试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

《反洗钱法》确立了哪种交易报告模式？（）

A、大额交易报告为主，兼之可疑交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、大额交易报告
D、可疑交易报告
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

16%的考友选择了A选项

73%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

1%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

法人金融机构应当制定（），确保能够及时应对和处理重大洗钱风险享件、境内外有关反洗（）的原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、洗钱风险管理策略应当根据洗钱风险状况及（）及时进行调整。A、市场变化B、产品变化对于可能被恐怖融资滥用的实体，各国应当审查有关法律法规是否完备。非营利性组织尤其以下属于自然人客户的“身份基本信息”的是（）。A、国籍B、性别C、职业D、姓名按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。