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【多选题】
金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()
A、建立内部控制制度和组织机构
B、建立客户身份识别制度
C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
D、执行大额和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱宣传和培训工作
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按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是()A、全面性原则B、审慎性原则C、有效
《反洗钱法》确立了哪种交易报告模式?()A、大额交易报告为主,兼之可疑交易报告B
下列哪类行业不属于高风险行业?()A、娱乐服务行业B、典当与拍卖行业C、废品收购
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
各国的()各不相同,难以采取相同的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国国情,制定