试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【判断题】
各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪和恐怖融资的调查方法。这些调查方法包括:卧底行动、通讯窃听、侵入计算机系统和控制下交付。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
接受境外汇入款的金融机构,发现汇款人姓名、汇款人账号、汇款人住所三项信息中任何一
中国人民银行及省级以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性,合理确定评
从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、汇兑
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有()。A、接收并分析人民
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架。A、洗钱B、恐怖融资C、扩