试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

中国人民银行从（）等维度综合考虑，确定评估因素，制定控制措施有效性评估指标。

A、风险管理策略和架构
B、风险识别机制
C、风险控制措施
D、风险预防机制
E、反洗钱工作机制
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

85%的考友答对了

你可能感兴趣的试题

中国人民银行及省级以上分支机构根据不同行业固有风险和控制措施的差异性，合理确定评从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。A、汇兑国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，其主要职责有（）。A、接收并分析人民金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架。A、洗钱B、恐怖融资C、扩在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者