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【多选题】

中国邮政储蓄银行反洗钱工作应遵循()主要原则。

A.依法合规
B.风险为本
C.全员参与
D.保守秘密
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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银行业监督管理机构在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,接收境外汇入款依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用我行()进行代币银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B