试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

识别客户身份时，应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，审查证件的（），并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或者其他符合监管规定的资料。

A.有效性
B.完整性
C.合规性
D.真实性
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报开立银行结算账户时，银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。洗钱与严重危害社会安定的（）等犯罪密切相关，犯罪分子得逞与否，关键就看他们能不能金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所中国邮政储蓄银行反洗钱工作应遵循（）主要原则。A.依法合规B.风险为本C.全员参