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【单选题】

《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则，既对金融机构实施行政处罚，又对直接负责的（）、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处罚。

A.董事
B.监事
C.责任人
D.高管
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

57%的考友选择了A选项

27%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

10%的考友选择了D选项

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银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维银行建立配合反洗钱调查制度应当明确（）内控。A.组织管理和工作流程B.账户监控措央行对虚拟货币进行监管的目的是（）A.加强对虚拟货币互联网站的管理B.防范虚拟货根据《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，金出现以下情形时，不得为客户开通电子银行。（）A.客户提供的身份证件或者身份证明文