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【单选题】

金融机构和从事汇兑业务的机构,在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务,超过()现金存取业务的,应当识别客户身份。

A.单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的
B.单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
C.单笔人民币1万元以上或者外币等值1万美元以上的
D.单笔人民币5000元以上或者外币等值1000美元以上的
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

12%的考友选择了A选项

51%的考友选择了B选项

6%的考友选择了C选项

31%的考友选择了D选项

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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失不法分子通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。A.