试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【单选题】

金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患,或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞,需要提示金融机构关注的,经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准,可以向该金融机构发出(),要求其采取必要的管控措施,督促其整改。

A.《反洗钱监管审批表》
B.《反洗钱监管通知书》
C.《反洗钱监管意见书》
D.《反洗钱监管提示函》
查看答案解析

参考答案:

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

23%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

4%的考友选择了C选项

59%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职虚拟货币无真实价值支撑,价格极易被操纵,相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失不法分子通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A.中国中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告。A.当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应