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【单选题】

客户身份识别又称：（）

A、客户识别
B、客户身份尽职调查
C、实名制
D、客户风险控制
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

33%的考友选择了A选项

64%的考友选择了B选项

1%的考友选择了C选项

2%的考友选择了D选项

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后的7个工作日内划分其反扩散融资，即反大规模杀伤性武器扩散融资，是指各国应遵守联合国安理会关于防范、制从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?（）A.客户因素包括个人银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）。A.国家或地区因素B.行业因素C.业