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【单选题】

下列说法正确的是:()

A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D、客户身份识别是一个持续的过程
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

9%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

67%的考友选择了D选项

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在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立反洗钱现场检查方式包括()。A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()A.外国政要、政党要员、