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【单选题】

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

A、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2003]第 1号）
B、金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2007]第 1号）
C、中国人民银行法
D、反洗钱法
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

9%的考友选择了A选项

14%的考友选择了B选项

10%的考友选择了C选项

67%的考友选择了D选项

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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资对既属于大额可疑又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立反洗钱现场检查方式包括（）。A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（）A.外国政要、政党要员、对于洗钱的危害，以下哪项说法是错误的？（）A、洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法