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【单选题】

《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。

A、立即冻结
B、立即销户
C、立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D、经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

11%的考友选择了A选项

2%的考友选择了B选项

81%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:()A、金融机构反洗钱规定(中国人民反洗钱交易报告制度中不包括:()A、大额交易报告制度B、可疑交易报告制度C、可疑《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构未按照规定履行客户身份识别义务客户身份资料不包括:()A、客户身份信息B、客户身份资料C、反映金融机构开展客户金融机构未按照规定履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,处()罚款,并对直接负责的债务人在履行主债务外还应当支付利息和实现债权的有关费用,债务人的给付不足以清偿全