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【单选题】

客户身份识别措施一般不包括:()

A、使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份
B、采取合理措施核实受益人身份,对于非自然人客户,应采取合理措施了解其所有权和控制结构
C、了解客户交易的目的和性质
D、采取合理措施了解公司的生产经营和市场销售情况
E、对客户进行持续的尽职调查,严格审查与客户进行的交易,确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致
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国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法不正确的是:()A中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:()A、依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般不包括以下哪个层次()A、立法机关制定的专