试题查看
首页
>
银行岗位
> 试题查看
【判断题】
证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。
查看答案解析
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%
的考友选择了A选项
0%
的考友选择了B选项
0%
的考友选择了C选项
0%
的考友选择了D选项
你可能感兴趣的试题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取
任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,
义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位
如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理
对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
对于客户为政治公众人士的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。