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【判断题】

现代意义上的洗钱历史可以追溯到 20世纪 20年代的美国。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的