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【判断题】

在现代社会中,通过金融业洗钱是最主流的洗钱形式。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，大额交易累计交易金额以客户为单位，下列关于法人金融机构客户身份识别措施描述有误的是：（）A.在建立业务关系时，法人银行在与客户的业务存续期间应当采取（）客户身份识别措施。A.一次性的B.间隔的C泉州银行实行反洗钱集中作业模式，其中大额交易报告由（）；可疑交易报告采取（）方式反洗钱系统白名单指不参与大额或可疑规则检测的名单，下列不属于白名单范围的是：（）中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。