试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

中国人民银行对金融机构实施现场检查，必须将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、国务院反洗钱行政主管部门，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄密。金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。