试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【判断题】

金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客户的大额交易进行回溯性审查。

查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

D版日元均无荧光特征。（）A.正确B.错误2003系列港币纸币应用的安全线只有全息开窗式安全线。（）A.正确B.错误法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定根据法人金融机构的评分及本办法规定的特定情形，中国人民银行及其分支机构对法人金融法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。