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【判断题】

我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例客户信息公开程度越高，金融机构客户尽职调查成本越低，风险越可控。例如，对国家机关金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新单位开立银行结算账户时名称可用简称。对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出